四川省新能源动力股份有限公司 关于召开2019年第3次临时股

2019-11-05 21:04:46 来源:齐海新闻

附件2:授权委托书兹全权委托先生(女士)代表本人(本公司)出席四川省新能源动力股份有限公司2019年第3次临时股东大会,并授权其全权行使表决权。

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议的基本情况

㈠会议:2019年第三次特别大会

(2)会议召集人:公司董事会

(3)会议的合法性和合规性

2019年9月26日,公司第七届董事会第十六次会议审议通过了《公司关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》。召集和召开会议的程序符合《公司法》和公司章程的规定。

(4)会议时间:

2.在线投票时间是:

(1)深交所(http://wltp.cninfo.com.cn)网上投票时间为2019年10月15日15:00至2019年10月16日15:00之间的任意时间;

(2)2019年10月16日,深交所交易系统网上投票的投票时间为上午9:30-11:30和下午13:00-15:00。

(五)会议召集方式:在线投票直播会议

(6)会议记录日期:2019年10月11日

(7)会议与会者:

1.记录日期持有公司股份的股东

本次股东大会记录日期:本公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司注册的所有股东均有权出席2019年10月11日下午的收盘时的股东大会,并可委托代理人出席会议并进行书面表决。股东的代理人不必是公司的股东。

2.公司董事、监事和高级管理人员。

3.公司雇佣的律师。

(8)会议地点:四川省成都市武侯区航空路1号国航世纪中心甲座7楼712会议室。

二.会议要审议的事项

㈠提案

四川新能源电力有限公司关于申请债务融资工具登记发行的议案。

(2)披露

提案详情请参见《四川新能源电力有限公司第七届董事会第十六次会议决议公告》(公告号)。2019-065)和四川新能源电力有限公司关于申请债务融资工具登记发行的公告(公告号。2019-066)发表于2019年9月27日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮信息网。

Iii .提案编码

本次股东大会提案守则

四.会议登记方法

(一)登记方法:

1.公司股东应当持法人证书、股东账户卡、法定代表人身份证和持股证明进行登记。授权代理人还必须持有法人授权书和代理人身份证方可注册。

2.个人股东应当持有本人身份证、股东账户卡和权属证书进行登记。

3.授权代理人必须持有身份证、委托书(格式附后)、代理人身份证和代理人持股证明方可注册。

4.不同地点的股东可以在登记日期结束前邮寄登记。

五、参与网上投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统进行投票。(参加网上投票的具体操作程序见附件1)。

其他事项

(a)联系信息

协理:傅嘉,赵陈江

电话:(028)65258923,(028)65258930

帖子:610041

(2)会议费用:会议时间预计为半天,与会者自行支付住宿费和交通费。

七.供参考的文件

第七届董事会第十六次会议决议。

八.委托书(附件2)

特此宣布。

四川新能源电力有限公司董事会

2019年10月12日

附件1:

一、网上投票程序

1.投票代码:360155,是“川化投票”的简称。

2.提案设置和意见表决

(1)提案设置

股东大会提案对应的“提案代码”列表

二是通过深交所交易系统投票程序

2.股东可以登录证券公司的交易客户,通过交易系统进行投票。

三、通过深圳证券交易所互联网系统投票程序

1.互联网投票系统于2019年10月15日(现场股东大会的前一天)下午3:00开始投票,并于2019年10月16日(现场股东大会结束的那天)下午3:00结束。

2.通过网上投票系统进行网上投票的股东,应当按照《深圳证券交易所投资者网上服务身份认证业务指引》进行身份认证,并获得《深圳证券交易所数字证书》或者《深圳证券交易所投资者服务密码》。具体的身份认证流程可在互联网投票系统的http://wltp.cninfo.com.cn规则指南栏中找到。

3.股东可以根据获得的服务密码或数字证书,在规定时间内通过深交所互联网投票系统登陆http://wltp.cninfo.com.cn投票。

附件2:

委任书

我特此授权(女士)先生代表我(公司)出席2019年四川新能源电力有限公司第三次临时股东大会,并授权他行使其表决权。

委托人:委托人:

客户证券账户:客户身份证号:

客户身份证号:委托日期:

客户持有的股份数量:

注:1 .请说明你是赞成、反对还是弃权。如果委托人没有给出具体指示,受托人有权根据自己的意愿投票。

2.这份表格可以自己复印。委托人为公司股东的,应当加盖法人印章。